Gevangenhoudingen in onderzoek naar witwassen en illegale handel in ketamine

Vorige week heeft de FIOD tijdens een grootschalig onderzoek vier verdachten aangehouden, zeven doorzoekingen verricht en beslag gelegd op miljoenen euro’s, onroerend goed en meerdere bankrekeningen. De verdenking is witwassen en illegale handel in ketamine. De Raadkamer van de rechtbank te Amsterdam besloot maandag dat de twee hoofdverdachten, een 54-jarige en een 56-jarige man uit de regio Amsterdam, de gevangenhouding in gaan.

Tijdens de actie waren ruim 150 mensen van de FIOD, Douane en politie betrokken. Er vonden doorzoekingen plaats op zeven locaties in Amsterdam, Almere, Soest, Weesp en Vinkeveen in zowel woningen, bedrijfspanden als opslagloodsen. Hierbij werden administratie, encrypted telefoons, luxe goederen (tassen, horloges), luxe voertuigen (waaronder een Porsche Macan, een Jeep en een BMW) en 80.000 euro contant geld in beslag genomen. Tevens werd voor miljoenen euro’s beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.

In de woning van de vader van een van de verdachten werd 185 kg ketamine aangetroffen. Deze hoeveelheid heeft een straatwaarde van ruim 4,5 miljoen euro. Ketamine is een pijnbestrijder en narcosemiddel. Het valt onder de Geneesmiddelenwet en zonder vergunning of doktersrecept, is het produceren, verhandelen of in bezit hebben van ketamine strafbaar. Ketamine is een populaire partydrug.

Ondergronds bankieren

Het vermoeden is dat een van de twee hoofdverdachten gebruik maakte van een systeem van ondergronds bankieren bij het witwassen van de illegaal verdiende gelden. Het onderzoek toont vermoedelijke financiële linken naar Spanje, Dubai en Hong Kong. In dat kader vonden er een aantal dagen later nog twee doorzoekingen plaats in Nieuw-Vennep en Nieuwe Wetering. Hierbij werd nog een 5e aanhouding verricht en werden twee vuurwapens, 220.000 euro contant geld en een gebruikershoeveelheid ketamine in beslag genomen.

Raadkamer

Maandag zijn de twee hoofdverdachten de gevangenhouding ingegaan. De 54-jarige man voor 90 dagen en de 56-jarige man voor 30 dagen. De overige verdachten zijn inmiddels op vrije voeten maar blijven verdachten in het onderzoek.

De aanleiding voor dit onderzoek was een melding bij Meld Misdaad Anoniem (MMA).

Meer Regio Nieuws

Meer Regio Nieuws

Nieuws provincie Noord-Holland

sept 22, 2020

Aanhouding verdachte voor moord

Bussum - Op zaterdag 19 september kreeg de politie de melding over een geweldincident in een woning aan de Nieuw Bellevue. In de…
sept 18, 2020

Aangehouden met drugs en vuurwapen

Alkmaar - Tijdens een fietssurveillance werd door een politieman een verdachte situatie waargenomen op het Hofplein en werd…
sept 17, 2020

Fietsendieven aangehouden Hoofddorp

Hoofddorp - Op het Overbospad in Hoofddorp zijn vannacht twee verdachten aangehouden op verdenking van fietsdiefstal. De politie…